Información Específica
Código
41200
Categoría
Protección de Datos
Modalidad
e-Learning
Certificación
NovaDelta Consultoría
Valoración
Descripción
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una visión integral del fraude empresarial. A través de este curso, los alumnos explorarán las diversas modalidades de fraude, sus consecuencias y las estrategias para combatirlo efectivamente, fomentando así una cultura de ética empresarial y buenas prácticas en las organizaciones.
Este curso está destinado a todas las personas que deseen obtener una formación especializada en la gestión de la ética empresarial y la prevención del fraude, dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Es especialmente relevante para quienes buscan entender mejor cómo prevenir y abordar el fraude en el entorno empresarial.
- Definir y clasificar el fraude en el contexto empresarial.
- Identificar los elementos y la situación actual del fraude.
- Implantar un plan de prevención del fraude adaptado a la organización.
- Reconocer la importancia de la prevención del fraude y las sanciones asociadas.
- Analizar iniciativas colectivas que promueven la transparencia y la integridad en la lucha contra el fraude.
Contacta con nosotros y te daremos de alta en nuestra plataforma.
Puedes contactar por teléfono en el 923 60 04 04 o a través de correo electrónico formacion@novadelta.es
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
- Definición de fraude.
- Tipología del fraude.
– Apropiación indebida de activos.
– Corrupción.
– Informes fraudulentos.
– Otras formas de fraude.
- Elementos del fraude.
- Situación actual.
- Detección del fraude.
- Acciones y consecuencias.
– Sistemas de controles internos.
– Buen gobierno corporativo.
- El fraude y los grupos de interés.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.
- Plan de prevención contra el fraude.
- Diagnóstico.
- Política.
- Acciones.
- Seguimiento y medición de impactos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
- Marco legal.
– Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
– Consecuencias de la reforma del Código Penal.
- Recomendaciones de transparencia empresarial.
– Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
- La Lucha contra el fraude.
– PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
– Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative).
– Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network).
– Trace International.
– The Code-We protect children from sex tourism.
– Campaña Ropa Limpia (CRL).
Información Adicional
Duración: 20h
Modalidad: e-Learning
Requisitos Mínimos: No Requeridos
Bonificable: hasta el 100% en función de los créditos de tu empresa.
