Este curso está dirigido a todas las personas interesadas en obtener una formación especializada en la prevención del blanqueo de capitales. Es ideal para profesionales de diversas áreas que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades en esta materia crítica.

• Desarrollar competencias para la prevención del blanqueo de capitales.
• Conocer la legislación aplicable, incluyendo la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.
• Identificar las obligaciones de los sujetos obligados y las medidas de diligencia debida.
• Aprender sobre el régimen sancionador y las infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES.

1. Antecedentes históricos.
2. Conceptos jurídicos básicos.
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales.
5. Paraísos fiscales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS.

1. Sujetos obligados.
2. Obligaciones.
3. Conservación de documentación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN.

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
2. Obligaciones principales.
3. Medidas de diligencia debida.
4. Archivo de documentos.
5. Obligaciones de control interno.
6. Formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I).

1. Medidas normales de diligencia debida.
2. Medidas simplificadas de diligencia debida.
3. Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II).

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos.
2. Nombramiento de Representante.
3. Análisis de riesgo.
4. Manual de prevención y procedimientos.
5. Examen Externo.
6. Formación de Empleados.
7. Confidencialidad.
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS.

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)).
2. Entidades bancarias.
3. Contables y auditores.
4. Agentes inmobiliarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES.

1. Infracciones y Sanciones muy graves.
2. Infracciones y Sanciones graves.
3. Infracciones y Sanciones leves.
4. Graduación y prescripción.