Este curso está dirigido a profesionales interesados en la figura del compliance officer, así como a empleados de empresas que deseen ampliar sus conocimientos en este ámbito para avanzar en su carrera interna. También es ideal para titulados en derecho, economía, empresariales y disciplinas relacionadas, que buscan especializarse en la gestión de la responsabilidad penal empresarial y la implementación de programas de cumplimiento normativo.

• Conocer la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
• Profundizar en la legislación penal que afecta a las empresas y los delitos tipificados en el Código Penal.
• Aprender a desarrollar un programa de compliance efectivo para la prevención de delitos dentro de la empresa.
• Comprender las políticas de actuación para prevenir conductas delictivas dentro de la organización.

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Controller jurídico o compliance officer

Introducción.

Las empresas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Compliance officer o controller jurídico.

Resumen.

Delitos empresariales (parte I)

Introducción.

Estafa.

Insolvencias punibles.

Delitos de daños.

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Delitos societarios.

Receptación y Blanqueo de capitales.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.

Delitos contra el medio ambiente.

Delitos de falsedad.

Resumen.

Delitos empresariales (parte II)

Introducción.

Delitos contra la seguridad colectiva.

Delitos contra la Administración Pública.

Otros delitos.

Resumen.

Programa de compliance

Introducción.

Puntos claves para un programa de compliance.

Requisitos del programa de compliance.

Programa de compliance.

Resumen.