Este curso está dirigido a personas físicas, jurídicas y entidades que son consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010. Esto incluye, entre otros, entidades financieras, auditores, abogados, notarios, y aquellos que comercializan con joyas, objetos de arte o antigüedades. También es relevante para profesionales que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.

• Conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo.
• Identificar los sujetos obligados a cumplir con la normativa.
• Aprender sobre las medidas de diligencia debida y control interno.
• Entender la importancia de la comunicación de operaciones y la conservación de documentos.
• Familiarizarse con las infracciones y sanciones relacionadas con el incumplimiento de la normativa.

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1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fases del blanqueo de capitales.

Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.

Normativa de aplicación.

Resumen.

2. Sujetos obligados

¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Resumen.

3. Medidas de diligencia debida

Medidas normales de diligencia debida.

Medidas simplificadas de diligencia debida.

Medidas reforzadas de diligencia debida.

Resumen.

4. Procedimientos y medidas de control interno

Políticas y procedimientos de control interno.

Análisis de riesgos y examen especial.

Órgano de control interno.

Representante ante el SEPBLAC.

Manual de prevención.

Resumen.

5. Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Comunicaciones por indicio.

Comunicaciones sistemáticas.

Conservación de la documentación.

Resumen.

6. Medidas específicas de control y protección

Examen por un experto externo.

Formación de empleados.

Órganos centralizados de prevención.

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

Protección de datos de carácter personal.

Resumen.

7. Casos o supuestos especiales

Declaración de movimientos y medios de pago.

Comercio de bienes.

Fundaciones y asociaciones.

Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.

Administrador nacional del registro de derechos de emisión.

Premios de loterías y otros juegos de azar.

Resumen.

8. Infracciones y sanciones

Infracciones muy graves.

Infracciones graves.

Infracciones leves.

Graduación y tipos de sanciones.

Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

Resumen.

9. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

Resumen.

10. Glosario
11. Bibliografía